COLVIRAA
Поиск
Речевая коммуникация
Речевая коммуникация
Подписчики:
13 подписчиков
ID:
193028597
Блокировка:
Нет ограничений
Верификация:
Сообщество не верифицировано администрацией ВКонтакте
Видимость
закрытое
Популярность:
У сообщества нет огня Прометея
Домен:
club193028597
Описание
Консультации по курсу "Речевая коммуникация"
Rabota v Aktobe&Atyrau
Банки говорят
Росфинмониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ) МЭЦФМ
Финуправление Администрации МР Туймазинский р-н
ФИНПРОСВЕТ | Проект Кирилла Войтович
![Росфинмониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ) МЭЦФМ. Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» 17 лет оказывает помощь всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ в его исполнении. А также помощь по работе с ГИИС ДМДК участникам рынка ДМ и ДК.
Организация является официальным партнером Международного учебного методического центра финансового мониторинга, учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу (МУМЦФМ).
Данная группа предназначена для всех субъектов закона №115-ФЗ:
✅ Агентств недвижимости и предпринимателей рынка недвижимости,
✅ Организаций и ИП ювелирной отрасли,
✅ Микрофинансовых организаций,
✅ Кредитных потребительских кооперативов,
✅ Ломбардов,
✅ Лизинговых компаний,
✅ Операторов по приему платежей,
✅ Страховых организаций,
✅ Операторов лотерей,
✅ Организаторов азартных игр,
✅ Операторов связи,
✅ Нотариусов,
✅ Аудиторов,
✅ Адвокатов,
✅ Организаций и ИП, оказывающих юридические, бухгалтерские услуги,
✅ Профучастников рынка ценных бумаг,
✅ Управляющих компаний ИФ, ПИФ,
✅ Негосударственных пенсионных фондов,
✅ Осуществляющих продажу криптовалюты на основании договора,
и др. субъектов закона №115-ФЗ .
❗️ В группе возможно обсуждение вопросов:
› разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
› практики проверок надзорных органов,
› требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
› целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации),
› предоставление информации в Росфинмониторинг (отчетность по ФЭС).
🧨 В группе размещаются полезные материалы, новости Росфинмониторинга, Центрального Банка РФ, новости Федеральной Пробирной Палаты, ФНС России, Роскомнадзора, статьи эксперта, рекомендации и комментарии.
❓На вопросы участников отвечает Елена Тесля (Пинигина) - ведущий в России эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ [club138072772|«ВЕСТИ 115-ФЗ»], с опытом работы в данной области 20 лет, спикер, лектор учебных программ в ведущих ВУЗах России, разработчик методических материалов по теме финансового мониторинга, допущена к преподаванию Росфинмониторингом (подразделением финансовой разведки России).
A+ https://vk.cc/cFoSxw
______________________
📞 8 (800) 550-2-115
🌐 115fz.pro
💌 info@115fz.pro](https://sun1-96.userapi.com/s/v1/ig1/8OdBmjpl1pPvJGhkmfMGLf3BtGs0xTZicOABNzvjxIC07nn8H1vZ4x6xSBabxM498LtL6yno.jpg?quality=96&crop=0,0,200,200&as=32x32,48x48,72x72,108x108,160x160&ava=1&cs=480x480 "Росфинмониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ) МЭЦФМ. Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» 17 лет оказывает помощь всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ в его исполнении. А также помощь по работе с ГИИС ДМДК участникам рынка ДМ и ДК.
Организация является официальным партнером Международного учебного методического центра финансового мониторинга, учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу (МУМЦФМ).
Данная группа предназначена для всех субъектов закона №115-ФЗ:
✅ Агентств недвижимости и предпринимателей рынка недвижимости,
✅ Организаций и ИП ювелирной отрасли,
✅ Микрофинансовых организаций,
✅ Кредитных потребительских кооперативов,
✅ Ломбардов,
✅ Лизинговых компаний,
✅ Операторов по приему платежей,
✅ Страховых организаций,
✅ Операторов лотерей,
✅ Организаторов азартных игр,
✅ Операторов связи,
✅ Нотариусов,
✅ Аудиторов,
✅ Адвокатов,
✅ Организаций и ИП, оказывающих юридические, бухгалтерские услуги,
✅ Профучастников рынка ценных бумаг,
✅ Управляющих компаний ИФ, ПИФ,
✅ Негосударственных пенсионных фондов,
✅ Осуществляющих продажу криптовалюты на основании договора,
и др. субъектов закона №115-ФЗ .
❗️ В группе возможно обсуждение вопросов:
› разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
› практики проверок надзорных органов,
› требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
› целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации),
› предоставление информации в Росфинмониторинг (отчетность по ФЭС).
🧨 В группе размещаются полезные материалы, новости Росфинмониторинга, Центрального Банка РФ, новости Федеральной Пробирной Палаты, ФНС России, Роскомнадзора, статьи эксперта, рекомендации и комментарии.
❓На вопросы участников отвечает Елена Тесля (Пинигина) - ведущий в России эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ [club138072772|«ВЕСТИ 115-ФЗ»], с опытом работы в данной области 20 лет, спикер, лектор учебных программ в ведущих ВУЗах России, разработчик методических материалов по теме финансового мониторинга, допущена к преподаванию Росфинмониторингом (подразделением финансовой разведки России).
A+ https://vk.cc/cFoSxw
______________________
📞 8 (800) 550-2-115
🌐 115fz.pro
💌 info@115fz.pro")
